时间：2026-01-11 16:02:48 来源：避君三舍网 作者：休闲 阅读：790次

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

(责任编辑：娱乐)

上一篇：《钢铁是怎样练成的》读后感 3
下一篇：《灵域》女玩家叫板谋划：禀赋体系本该如斯

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• ·又一个万亿级赛道 中国低空经济一飞冲天
• ·2020中国马术场地障碍冠军杯赛90CM冠军王紫云：马术让我更有责任心
• ·ใครเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ และทำไมจึงเป็นที่ต้องการของทรัมป์ ?
• ·世卫组织提出条防癌要则
• ·美甲店装修图片赏析 美甲店装修如何选材料
• ·施有胜：心中有爱 肩上有责
• ·炽焰天穹免费通行证怎么领取 炽焰天穹免费通行证领取方法分享
• ·PC市场，迎来最艰难一年？